附件一 授权委托书.docx

附件 1 授 权 委 托 书 本人（本公司）作为齐鲁银行股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席齐鲁银行股份有限公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年度股东大会，并对会议议案行使表决权。 委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权”票的指示（用“√”表示）： 一、普通股股东 序号 议案 1 《齐鲁银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》 2 《齐鲁银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》 3 《齐鲁银行股份有限公司2019年度财务决算报告》 4 《齐鲁银行股份有限公司2020年度财务预算方案》 5 《齐鲁银行股份有限公司2019年度利润分配方案》 6 《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》 7 《齐鲁银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》 8 《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》 9 《齐鲁银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》 10 《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的议案》 11 12 同意 反对 弃权 同意 反对 《关于申请延长<关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案>中有效期的议案》 《关于申请延长<关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股） 股票并上市有关事宜的议案>中授权有效期的议案》 二、优先股股东 序号 议案 1 《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的议案》 弃权 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时： □可以按自己的意思表决 □应行使表决权：□同意、□反对、□弃权。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（自然人股东签名，法人股东由法定代表人或负责人签署后加盖单位 1/2 公章）： 委托人证件号码（自然人股东填写身份证号码， 法人股东填写营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人证券账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 2/2 年 月 日