兴业银行股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 编号:临 2020-002 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2020 年 2 月 18 日发出会 议通知，于 2020 年 2 月 28 日在福州市以现场和视频相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 8 名，实际出席监事 8 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2019 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2019 年度监事履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会关于董事、高级管理人员 2019 年度履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2019 年度监事会监督委员会工作报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、2019 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、2020 年度监事会工作计划； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上第一项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议,第二、三项议案将向股东 大会通报。 会议还听取了《2019 年度风险管理工作情况的报告》《2019 年度财务状况报告》 和《关于新冠肺炎疫情对本行的影响分析及应对策略报告》三项报告。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2020年2月29日