附件1：授权委托书.docx

附件 1 授 权 委 托 书 本人（本公司）作为齐鲁银行股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席齐鲁银行股份有限公司于 2018 年 11 月 21 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。 委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权”票的指示（用“√”表示）： 一、普通股股东 序 号 议案 1 《关于选举李九旭为第七届董事会董事（执行董事）的议案》 2 《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的 议案》 2.1 发行股票种类和面值 2.2 发行股票的规模 2.3 发行对象 2.4 战略配售 2.5 定价方式 2.6 发行方式 2.7 募集资金用途 2.8 发行前滚存利润分配方案 2.9 承销方式 2.10 上市地点 2.11 决议有效期 3 《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存 利润分配方案的议案》 4 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次 公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》 5 《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年 股东分红回报规划的议案》 6 《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年 内稳定股价预案的议案》 7 《关于就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜 出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》 8 《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司股东大会 议事规则（草案）>的议案》 9 《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司董事会议 事规则（草案）>的议案》 10 《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司监事会议 同意 反对 弃权 事规则（草案）>的议案》 11 《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司章程（草 案）>的议案》 二、优先股股东 序 号 议案 1 《关于制定上市后适用的<齐鲁银行股份有限公司章程（草 案）>的议案》 同意 反对 弃权 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时： □可以按自己的意思表决 □应行使表决权：□同意、□反对、□弃权。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（自然人股东签名，法人股东由法定代表人或负责人签署后加盖单位 公章）： 委托人证件号码（自然人股东填写身份证号码， 法人股东填写营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人证券账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日