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兴业银行2011年年度股东大会决议公告.doc

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证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2012-09 兴业银行股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  本次会议议案全部获得通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2012 年 4 月 9 日上午 9:00 网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为 2012 年 4 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00 2、现场会议召开地点:福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层会议室 3、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长高建平先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩 律师(上海)事务所现场见证。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4,322 人,代表有表决权股份总数 6,882,574,704 股,占公司股份总额的 63.8078%,其中:现场表决股东及股东代理人 79 人,代表有表决权股份总数 5,169,449,938 股,占公司股份总额的 47.93%;通过 网络投票的股东 4,243 人,代表有表决权股份总数 1,713,124,766 股,占公司股份总 额的 15.88%。 四、议案审议和表决情况 1 本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案: (一)2011 年度董事会工作报告 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,714,377,110 37,869,032 130,328,562 同意比例 97.5562% (二)2011 年度监事会工作报告 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,703,560,528 37,731,974 141,282,202 同意比例 97.3990% (三)2011 年度董事履行职责情况的评价报告 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,703,389,636 37,403,608 141,781,460 同意比例 97.3965% (四)2011 年度监事履行职责情况的评价报告 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,703,472,108 37,330,896 141,771,700 同意比例 97.3977% (五)监事会关于董事、高级管理人员 2011 年度履行职责情况的评价报告 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,701,123,556 37,371,532 144,079,616 同意比例 97.3636% (六)2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算方案 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,703,312,699 36,635,430 142,626,575 同意比例 97.3954% (七)2011 年度利润分配预案;根据公司法和公司章程规定,按 2011 年度净利 润的 10%提取法定盈余公积 2,510,197,527.94 元;提取一般准备 3,850,780,257.82 元;以 2011 年末总股本 10,786,411,134 股为基数,每 10 股派发现金红利 3.7 元(含 税) ,结余未分配利润结转下年度。 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,709,389,606 45,216,872 127,968,226 2 同意比例 97.4837% (八)关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案;同意聘请德勤华永会计师事务 所为公司提供 2012 年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务,审计费用(包括 交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等)合计为人民币 588 万元。 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,703,405,232 36,698,453 142,471,019 同意比例 97.3968% (九)2011 年年度报告及摘要 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,711,779,680 37,122,013 133,673,011 同意比例 97.5184% (十)关于符合非公开发行股票条件的议案 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,687,260,586 110,083,494 85,230,624 同意比例 97.1622% (十一)关于非公开发行股票方案的议案 1、发行股票的种类和面值 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,445,057 190,845,700 11,283,947 同意比例 97.0632% 2、发行股票的方式和发行时间 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,678,637,357 191,072,169 12,865,178 同意比例 97.0369% 3、本次非公开发行股票募集资金数额及用途 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,300,597 190,982,144 11,291,963 同意比例 97.0611% 4、发行股票的价格及定价原则 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,049,657 196,795,354 5,729,693 3 同意比例 97.0574% 5、发行股票的数量 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,204,637 191,181,486 11,188,581 同意比例 97.0597% 6、发行对象及其认购情况 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,204,337 191,397,481 10,972,886 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,604,997 190,520,206 11,449,501 同意比例 97.0597% 7、锁定期安排 全体股东 同意比例 97.0655% 8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,128,917 192,283,898 10,161,889 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,444,157 190,578,350 11,552,197 同意比例 97.0586% 9、上市地点 全体股东 同意比例 97.0632% 10、本次非公开发行股票决议有效期 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,680,644,041 190,472,286 11,458,377 同意比例 97.0661% (十二)关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,685,976,815 61,430,720 135,167,169 同意比例 97.1435% (十三)关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,647,075,981 157,248,961 78,249,762 4 同意比例 96.5783% (十四)关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股 票有关事宜的议案 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,646,683,881 159,405,444 76,485,379 同意比例 96.5726% (十五)中期资本管理规划 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,683,565,549 53,809,001 145,200,154 同意比例 97.1085% (十六)关于董事变更的议案;同意选举周勤业先生为公司第七届董事会独立董 事 全体股东 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 6,882,574,704 6,611,452,323 37,906,691 233,215,690 同意比例 96.0607% 与上述第十一、十四项议案有关的关联股东未出席本次股东大会。 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证,并出具《法律意见书》认为: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股 东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2012 年 4 月 10 日 5

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