兴业银行第八届监事会第一次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 编号:临 2021-021 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 3 日发出会议 通知，于 6 月 11 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名， 其中 Paul M.Theil 外部监事委托朱青外部监事代为出席会议并对会议审议事项行 使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、关于选举蒋云明为第八届监事会主席的议案；同意选举蒋云明为公司监 事会主席，任期与第八届监事会任期一致。蒋云明简历详见公司《关于选举产生 第八届监事会职工监事的公告》 。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于第八届监事会各委员会成员组成的议案；第八届监事会各委员会成 员组成如下： （一）监事会监督委员会，由何旭东、Paul M.Theil、夏大慰等三位成员组成， Paul M.Theil 任主任委员。 （二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由张国明、朱青、夏大慰等三位成 员组成，夏大慰任主任委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2021年6月11日