兴业银行股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 优先股代码：360005、360012 A 股简称:兴业银行 编号:临 2016-51 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2 兴业银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 19 日在福 州市举行。本次会议应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名，符合《公司法》和公 司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案： 一、关于选举第七届监事会主席的议案；选举蒋云明先生为第七届监事会主 席。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 二、关于第七届监事会各委员会成员组成的议案；第七届监事会各委员会成 员组成如下： （一）监事会监督委员会，由徐赤云、赖富荣、李若山等 3 名成员组成。外 部监事李若山担任主任委员。 （二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由李健、贲圣林、夏大慰等 3 名成 员组成。外部监事夏大慰担任主任委员。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 三、小企业及个人经营贷款资产质量专项审计报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本次会议还听取了《2016 年 1-11 月内控管理工作情况的报告》和《2016 年 1-11 月内部审计工作情况的报告》和近期财务状况报告等。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2016年12月21日 1