兴业银行股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 编号:临 2019-031 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2019 年 10 月 29 日发出 会议通知，于 2019 年 11 月 8 日在杭州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际 出席监事 8 名（其中李若山监事委托夏大慰监事代为出席会议并对会议审议事项 行使表决权），符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、股票质押业务专项审计报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于营销渠道管理审计情况的报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议还听取了《2016-2020 年战略规划执行情况报告》《2019 年案件防控 工作情况报告》 《2019 年 1-10 月内部审计工作情况报告》和《零售业务风险内控 管理情况报告》等四项报告。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2019年11月9日