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兴业银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告.doc

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证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2012-14 兴业银行股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2012 年 6 月 4 日发出 会议通知,于 6 月 14 日在福州市召开。本次会议应出席董事 15 名,实际出席董 事 15 名(其中蔡培熙董事委托高建平董事长代为出席会议并对会议审议事项行 使表决权),符合公司法和公司章程的有关规定。 经审议,会议表决通过了以下议案: 一、关于修订章程的议案;章程修订草案详见上海证券交易所网站。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、关于制定《2012-2014 年度利润分配规划》的议案;利润分配规划详见 上海证券交易所网站。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、2011 年度资本管理情况及 2012 年度资本管理计划;董事会听取了关于 2011 年度资本管理各项情况的报告,要求综合考虑 2012 年业务发展需要,合理 配置风险资产,提高风险资产收益率。董事会还听取了有关定向增发工作进展的 报告,提出下一阶段加强资本管理的工作思路,要求落实条线专业化改革,加强 资本精细化管理,认真学习贯彻最新资本管理规章,做好各项实施准备工作,并 进一步健全资本管理组织架构,努力提高资本管理水平。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、关于核销大额呆账项目的议案;本次核销呆账金额 1.05 亿元,属于在 第七届董事会第十次会议所批准 2012 年度折合人民币 6 亿元呆账核销预算额度 内(见公司 2012 年 3 月 20 日公告)的具体核销项目安排。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。 以上第一、二项议案需提请股东大会审议批准。 1 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2012 年 6 月 15 日 2

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