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兴业银行第八届董事会第一次会议决议公告.doc

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兴业银行第八届董事会第一次会议决议公告.doc

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2013-33 兴业银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2013 年 10 月 8 日发出会 议通知,于 10 月 15 日下午在福州市举行。本次会议应出席董事 15 名,实际出 席董事 15 名,其中独立董事周勤业委托独立董事李若山对本次会议审议事项行 使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司 9 名监 事列席会议。 本次会议由董事长高建平主持,审议通过了以下议案并形成如下决议: 一、关于选举高建平先生为第八届董事会董事长的决议。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 二、关于第八届董事会各委员会成员组成的决议。 (一)战略委员会由高建平、冯孝忠、李良温、张玉霞、李仁杰等5名成员 组成。战略委员会设主席,由董事长高建平担任。 (二)风险管理委员会由廖世忠、李良温、蒋云明、林章毅、Paul M. Theil等5名成员组成。独立董事Paul M. Theil任主任委员。 (三)审计与关联交易控制委员会由张玉霞、唐斌、邓瑞林、李若山、周勤 业等5名成员组成。独立董事李若山任主任委员。 (四)提名委员会由蔡培熙、李仁杰、邓瑞林、张杰、Paul M. Theil等5名 成员组成。独立董事邓瑞林任主任委员。 (五)薪酬考核委员会由廖世忠、冯孝忠、李若山、张杰、周勤业等5名成 员组成。独立董事周勤业任主任委员。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 三、关于继续聘任李仁杰先生担任行长的决议。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 1 四、关于继续聘任陈德康先生、蒋云明先生、林章毅先生、陈锦光先生、薛 鹤峰先生、李卫民先生担任副行长的决议。 陈德康先生,1954年9月出生,大学本科学历,高级经济师。历任兴业银行 宁德分行副行长,兴业银行营业部副总经理、总经理,兴业银行厦门分行副行长 (主持工作),兴业银行厦门分行行长。现任兴业银行党委委员、副行长。 蒋云明先生,1965年10月出生,博士研究生学历,博士学位,高级经济师。 历任兴业银行证券业务部业务科副科长、发行部经理,兴业证券公司总经理助理 兼投资银行部经理,兴业银行办公室副总经理,兴业银行董事会秘书处总经理兼 办公室副总经理,兴业银行办公室总经理,兴业银行北京分行行长。现任兴业银 行党委委员、董事、副行长。 林章毅先生,1971年9月出生,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。历 任兴业银行办公室综合科副科长,兴业银行福州分行福清支行副行长,兴业银行 福州分行行长助理兼人事教育部经理,兴业银行福州分行副行长,兴业银行上海 分行副行长,兴业银行办公室总经理。现任兴业银行党委委员、董事、副行长, 兼任兴业金融租赁有限责任公司董事长。 陈锦光先生,1961年11月出生,大学专科学历,经济师。历任兴业银行上海 分行浦东支行行长,兴业银行上海分行副行长,兴业银行宁波分行行长,兴业银 行成都分行行长,兴业银行北京分行行长。现任兴业银行党委委员、副行长。 薛鹤峰先生,1969年3月出生,大学本科学历。历任兴业银行福州分行营业 部副经理,兴业银行福州分行马江办事处副主任,兴业银行北京分行信贷管理部 总经理兼朝外支行行长,兴业银行北京分行风险管理部总经理,兴业银行北京分 行行长助理兼风险管理部总经理,兴业银行北京分行副行长,兴业银行深圳分行 行长。现任兴业银行党委委员、副行长。 李卫民先生,1967年11月出生,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。历 任兴业银行福州分行营业部副经理、经理,兴业银行福州分行行长助理兼办公室 总经理,兴业银行福州分行副行长,兴业银行南京分行副行长,兴业银行漳州分 行行长,兴业银行郑州分行行长,兴业银行福州分行行长。现任兴业银行党委委 员、副行长。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 2 五、关于聘任唐斌先生为第八届董事会秘书的决议。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 六、关于购置厦门培训中心的议案。同意购置厦门滨海新城滨海西大道东侧 商业房产,总建筑面积约7万平方米,购置预算金额控制在10亿元以内。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 会议还听取了关于近期经营情况的报告。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2013 年 10 月 17 日 3

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